DELITOS FEDERALES

Los Delitos federales, son infracciones que violan la ley federal de los Estados Unidos, y que en gran parte se derivan del Título 18 y del Título 26 del Código de Los Estados Unidos. El Gobierno Federal es la organización más poderosa del mundo, y tiene el dinero y los recursos para llevar a cabo una investigación larga, intensa y a fondo en su contra. Los Delitos Federales se investigan a través de numerosas Agencias federales que incluyen, El Buró Federal De Investigaciones (FBI). El Servicio Secreto, La Agencia Antidroga (DEA), El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Hacienda Pública/Servicio de Recaudación Interna de Rentas (IRS), Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); las investigaciones que realizan estas agencias federales pueden resultar en una Acusación Formal del Gran Jurado. La Fiscalía de Los Estados Unidos, procesa penalmente estos casos en el tribunal federal, y frecuentemente tienen penalidades severas.

Si usted está bajo investigación por un delito federal, fue citado a comparecer ante el gran jurado federal, o fue arrestado por un cargo federal; usted Necesita un Abogado Penalista con Experiencia en el manejo de Delitos Federales. El abogado penalista ROBERT FOLEY, se retiró como a Agente e Especial del FBI, cuenta con Décadas de Trabajo de Investigación Penal, y un profundo conocimiento de la Ley Penal Federal, todo lo cual utilizara para la Defensa de su caso. Llame hoy a ROBERT FOLEY, para una Consulta Inicial Gratuita en Español.

Los Delitos Federales que maneja el Bufete de Abogados ROBERT FOLEY incluyen:

  • FRAUDE BANCARIO: La Ley Federal proporciona una amplia definición de fraude bancario, que cubre toda maquinación o engaño cuya intención sea el defraudar una institución financiera u obtener algún de valor que controle la institución financiera. Se considera fraude bancario; la circulación de cheques en descubierto (check kiting), giro/firma cheques sin fondo, certificación de documentos falsos o información falsa para obtener un préstamo, imprimir cheques de caja falsos. Si un Banco está asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósito (FDIC), el sistema de justicia penal federal, tiene jurisdicción sobre todos los casos relativos a ese banco.
  • ROBO/ ATRACO DE UN BANCO: A pesar del Enorme riesgo; la mayoría de los Atracadores de Banco, piensan que nunca los van a atrapar, y continúan robando, con frecuencia en el mismo día , utilizando los mismos disfraces/mascaras, firmas, notas al empleado del banco, así como aspectos característicos que le dan un sello distintivo al atraco. El uso en conjunto representa un común denominador que frecuentemente lleva a la Detención. El FBI desempeña un papel prominente en las investigaciones por robo de un banco. Los testigos múltiples, las pruebas físicas, las imágenes de cámaras de vigilancia; cómo un todo contribuye a una elevada tasa de procesamiento y condena en estos casos. Las pautas para la imposición de penas , llevan a la imposición de una larga pena de prisión por robo de banco, y si hubo armas presentes durante el robo, la pena es aún más larga. 
  • ASOCIACION DELICTUOSA: Asociación delictuosa (conspiración para delinquir / delito de confabulación), ocurre cuando dos personas o más, se ponen de acuerdo para cometer un acto ilícito; esencialmente el delito radica en el Convenio. Si no hay convenio; no hay asociación delictuosa. El convenio se puede llevar a cabo de cualquier manera o con cualquier propósito. No es necesario siquiera que los cómplices se conozcan unos a otros, o que conozcan todos los detalles del acto ilícito que está planeado; Todos los cómplices sin embargo, Tienen que saber y por lo menos estar implícitamente de acuerdo, con que fundamentalmente el propósito es ilícito. Muchos casos de asociación delictuosa, involucran personas que nunca habían escuchado o tenido trato directo entre sí, pero que ultimadamente están conectadas a través de otros miembros, y a través de la meta que tienen en común de cometer un delito. Es importante hacer notar que un convenio de una sola vez solo puede establecer una asociación delictuosa; incluso si los cómplices tienen varios objetivos de tipo ilícito. Adicionalmente, para que exista la asociación delictuosa; es necesario que por lo menos un cómplice participe en forma manifiesta en aras de la confabulación. El estatuto federal general de la asociación delictuosa, es el !8 U.S.C. &371. Las asociaciones delictivas para cometer fraude postal, fraude por medios electrónicos, fraude bancario, fraude al sistema para la atención a la salud, y fraude con títulos a valores: los persigue la justicia penal bajo el estatuto 18 U.S.C. &1349. La justicia penal persigue los delitos por drogas bajo el estatuto 21.U.S.C.& 846, que hace ilícita la comisión de asociación para la producción, distribución, o posesión con la intención de distribución de sustancias controladas. El estatuto 18 U.S.C. &1951 prohíbe la comisión de robo de cualquier artículo en el comercio interestatal, y contiene una disposición en particular.
  • Delitos c Cibernéticos: Los delitos cibernéticos, son delitos que se cometen a través del internet, o con la ayuda de la tecnología informática. El hurto de identidad, esta al tope de la lista de estos delitos, y ocurre cuando alguien en forma ilícita obtiene los datos personales de otro, y utiliza esta información para cometer hurto o fraude. Una segunda fuente importante de acusaciones formales del gran jurado en cuanto a
    delitos cibernéticos, proviene de los delitos sexuales por medio del uso del internet , incluyendo propuestas ilícitas (usar el internet para poner anuncios, o pagar los servicios de una persona dedicada a la prostitución), hacer propuestas ilícitas a menores (utilizando el internet como señuelo para atraer a un menor a una cita en persona , con la intención de participar en una actividad sexual), actos lascivos por el internet (someter a un menor de edad a materiales de contenido sexual verbal o gráfico, vía el internet), y posesión o distribución de pornografía infantil. Los delitos cibernéticos se toman muy seriamente en el sistema de justicia penal, y las sanciones penales pueden ser severas. Ocho distintos departamentos federales, así como varios organismos de seguridad, participan en la aplicación de la ley de delitos cibernéticos; el FBI está a la cabeza como la principal agencia de investigación. Si el gobierno federal alega que usted participo en un
    delito cibernético; es muy probable que su casa haya sido registrada y su computadora decomisada. Las órdenes de allanamiento, son frecuentemente el punto de comienzo para un buen abogado penalista para defender su caso. Si se alega que usted cometió un delito por el internet, llame a ROBERT FOLEY, abogado con experiencia en la defensa penal, y agente retirado del FBI para una consulta inmediata.
  • Delitos Federales por Drogas: Los delitos federales por drogas, difieren de aquellos a nivel estatal, aunque el comportamiento en cuestión pueda ser el mismo. Los delitos federales por drogas, incluyendo el tráfico, contrabando y la asociación delictuosa; conllevan frecuentemente Severas sanciones penales mínimas obligatorias. 
  • Delitos Federales Contra la Propiedad: Un delito federal contra la propiedad, es un delito que ocurre en propiedades adquiridas o controladas por el gobierno federal, tales como: oficina postal, un parque, o instalaciones militares. Si usted está involucrado en un hurto, o algún otro delito aparentemente menor, que ocurre en propiedad federal; a usted se le imputara el cargo conforme a la ley federal.
  • Fraude En Contra del Gobierno: El fraude en contra del gobierno, puede adquirir múltiples formas, incluyendo: fraude postal, fraude electrónico, hacer afirmaciones o declaraciones falsas, y asociación delictiva para defraudar al gobierno. Tales delitos pudieran estar relacionados a programas de asistencia federal o con aportación de fondos federales (“Medicare”, Seguro Social, programas federales de vivienda, programas agriculturas, etc.), programas educativos, contrataciones del gobierno federal, fraude en gastos y compras del Departamento de Defensa, o fraude empresarial. Las leyes concernientes al fraude en contra del gobierno, están contenidas en: El Titulo 18 del Código De Los Estados Unidos, Sección 1341 (fraude postal) y 1343 (fraude electrónico), Sección 1001 (declaraciones falsas) y Sección 371
    (asociación delictiva para defraudar al gobierno).
  • Robo de Identidad: El robo de identidad se refiere al delito por uso de la información de identificación de otra persona, para cometer hurto o fraude. Para cometer el robo de identidad, se pueden usar muchos tipos diferentes de información personal, incluyendo no solo los nombres, fechas de nacimiento, y números de seguro social, sino también, domicilios, números de teléfono, contraseñas, números de cuenta de banco, números de tarjeta de crédito, números de pasaporte, certificados de defunción y de nacimiento, y datos biométricos como huellas digitales, y el escaneo del iris.
    El Congreso ha aprobado dos leyes para ver en particular el robo de identidad.
    • La Ley de Disuasión de la Subrogación y del Robo de Identidad de 1998; prohíbe la transferencia de las formas de identificación de otra persona, con la intención de cometer, ayudar o incitar la actividad que viole la ley federal , o sea un delito serio bajo la ley estatal.
    • La Ley para el Endurecimiento de las Penas por Robo de Identidad del 2004 , establece las penalidades por robo de identidad con “agravantes”, que se define como el uso de la identidad de otra persona, para cometer un delito serio, lo cual puede incluir; violaciones migratorias, robo de beneficios del Seguro Social, y actos de terrorismo doméstico. La ley requiere que los jueces impongan penas a los
      delincuentes a dos años adicionales por el robo de identidad con agravantes en general, y cinco adicionales por actos clasificados como terrorismo.

    En el año 2017, 16,7 millones de personas fueron víctimas del delito por robo de identidad, marcando el nivel más alto nunca antes visto, y rompiendo el record de apenas el año anterior. En el año 2018, el monto de dinero robado a través del fraude de identidad, llego a los $16.8 dieciséis punto ocho mil millones de dólares; 30 por ciento de consumidores en Los Estados Unidos recibieron notificación de haber estado expuestos a la filtración de información de sus datos personales, mientras que apenas en el 2016, la cifra fue solo del 12 por ciento. Por vez primera, al surgir nuevos mecanismos complejos de fraude; quedo expuesta una cifra mayor de números de Seguro Social que de tarjetas de
    crédito.
    Por estas razones, el robo de identidad ha atraído la atención del gobierno federal, y está dedicando recursos sustanciales para investigar y procesar penalmente el delito de identidad. Si a usted lo condenan por este delito, usted puede enfrentar multas cuantiosas y anos de prisión. El Bufete de Abogados ROBERT FOLEY cuenta con Experiencia y Conocimientos Profundos, en la defensa de aquellos que han sido injustamente acusados de robo de identidad, y trabajaremos sin cansancio para defender su caso.

  • FRAUDE POSTAL Y ELECTRONICO: En ciertas circunstancias, Cuando un estatuto federal especifico que se aplica a un delito no está disponible, los Federales pueden usar el cargo de “fraude postal y electrónico” que todo lo abarca, y que asegura al gobierno federal el poder imputar cargos en contra de alguien por delitos federales de fraude; al depositar un cheque, o al usar el servicio postal de los Estados Unidos, el teléfono, el correo electrónico, o el fax. El envío de cualquier cosa usando UPS, Fed Ex, o algún otro transportista interestatal, también le hace susceptible a un cargo por fraude postal.
  • FRAUDE DE IMPUESTOS: El fraude de impuestos ocurre cuando una persona intencionalmente tergiversa u omite información en su declaración de impuestos. La Sección 7201 del Código Fiscal de Los Estados Unidos, 26 U.S. , prevé que toda persona que en forma deliberada intente evadir el pago de cualquier impuesto; es culpable de un delito serio. A una persona que sea condenada por este delito, se le puede imponer una multa de hasta $IOO,OOO, y una pena de hasta 5 años en la prisión. A una empresa que se le halle culpable de este delito, se le puede imponer una multa de hasta $500,000 dólares. Este tipo de violación se comprueba al mostrar la existencia de una deficiencia en la tributación (un impuesto federal no pagado); un acto afirmativo de evasión, o de intento de evasión, ya sea de la evaluación o pago del impuesto, y la acción deliberada por parte del infractor. La creencia genuina y de buena fe, de que uno no está infringiendo la ley federal de impuestos, como resultado de un malentendido de las complejidades de la ley, constituye una defensa en contra de la ” voluntariedad”, incluso si la creencia es irracional o irrazonable. L Por otro lado, la creencia de que el impuesto federal sobre la renta es invalido o inconstitucional; no constituye una defensa, aunque sea genuina y se tenga de buena fe.

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